MEV-боты заработали более $1,38 млрд, сендвич атаки и что такое JAREDFROMSUBWAY.eth
CoinFlipper
Данная статья подготовлена специально для Coin Flipper — канал посвященный арбитражу криптовалюты
Содержание:
Сегодня копнём в технические детали MEV, покажем, как он влияет на DeFi, разберём механику работы и глянем, как действует один из топовых игроков — JAREDFROMSUBWAY.eth.
Что такое MEV
Что такое MEV? MEV (Maximal Extractable Value) — это способ получить дополнительную прибыль при создании блоков в блокчейне. В двух словах: майнеры или валидаторы зарабатывают больше, если правильно расставляют транзакции в блоке, зная, какие из них выгоднее.
MEV можно представить как аукцион, где майнеры и валидаторы конкурируют за право выбора транзакций, которые попадут в следующий блок. Тот, кто предложит больше за включение своей транзакции, тот и будет обработан первым.
Ethereum vs Binance Smart Chain Ethereum — главный блокчейн для MEV, но Binance Smart Chain (BSC) также набирает популярность благодаря низким комиссиям и быстрой обработке транзакций.
Инструменты и платформы для исследования MEV Для анализа MEV используются различные платформы, такие как Flashbots и Archer DAO. Эти инструменты помогают отслеживать транзакции и блоки в реальном времени, что позволяет извлекать прибыль.
DEX-арбитраж с использованием MEV Арбитраж на DEX осуществляется путем покупки токенов на одной бирже и их продажи на другой, если между ними есть разница в цене. Например, если на Uniswap цена токена PEPE — $100, а на Sushiswap — $102, сендвич-боты могут быстро купить на первой бирже и продать на второй. Это приносит прибыль от разницы в ценах. В данном случае арбитражный бот заработает $200.
Front running — это практика, когда трейдер пытается выполнить свою сделку перед крупным ордером, чтобы извлечь прибыль от изменения цен, которое может произойти вследствие этого ордера.
Searchers используют специально настроенные фронтраннинг-боты для мониторинга сети и выявления крупных ордеров на DEX. Эти боты отправляют свои транзакции с более высокими комиссиями за газ, чтобы майнеры выбрали их транзакции для обработки раньше ожидаемой. Это позволяет извлечь прибыль из движения цен, вызванного большим ордером.
Атака "сендвич" работает по следующему принципу: атакующий обнаруживает транзакцию жертвы, затем выполняет фронтраннинг — совершает свою сделку перед ней. После этого жертва выполняет свою транзакцию, сталкиваясь с большим проскальзыванием, и атакующий снова совершает сделку после неё (backrunning). В результате жертва платит большую комиссию, а атакующий извлекает прибыль из разницы в ценах.
Кроме того, существуют и другие виды атак, такие как атаки на ликвидации, атаки на время и другие.
Как защититься от MEV
MEV нельзя полностью устранить, но его можно снизить. Некоторые способы борьбы с фронтраннингом включают:
Избегание пулов с низкой ликвидностью. Такие пулы привлекательны для фронтраннеров, так как конкуренция среди них в этих пулах ниже. Следовательно, чтобы снизить вероятность попадания под атаку, лучше избегать использования таких пулов.
Настройка низкого slippage. Установка минимального проскальзывания может помочь избежать резких колебаний цены и уменьшить возможности для фронтраннеров.
Переплата за газ. Это ускоряет транзакцию, обеспечивая её более высокое приоритетное выполнение, что снижает вероятность того, что фронтраннер успеет вмешаться в процесс.
Дополнительно можно установить кастомную RPC в кошелек. Это позволяет отправлять транзакции, минуя общедоступный мемпул, что затрудняет отслеживание и вмешательство MEV-ботов: ETH:
А тут можно проверить, были ли вы жертвой MEV ботов (просто введите адрес кошелька): https://www.mevscanner.com/?utm_source=cow.fi&utm_medium=web&utm_content=mev-blocker-mev-scanner-link
Кто такой JAREDFROMSUBWAY.eth
Свидетельство о Рождении JAREDFROMSUBWAY
Адрес бота: 0x6b75d8af000000e20b7a7ddf000ba900b4009a80
Создание бота в блоке: 16673559
Дата: 21 февраля 2023 года, 01:16:23 AM +UTC
Tx: 0x3bfcc1c5838ee17eec1ddda2f1ff0ac1c1ccdbd30dd520ee41215c54227a847f
Создатель: 0x4d521577f820525964c392352bb220482f1aa63b
Частота атак JAREDFROMSUBWAY
Мы проанализировали частоту транзакций бота, сравнив количество блоков с его транзакциями с общим числом блоков Ethereum за день. Результаты показали, что с 17 апреля транзакции бота появлялись в более чем 60% всех блоков Ethereum.
Подробнее об адресе бота на Etherscan
Почему этот бот так успешен?
Джаред использует огромный ассортимент альткоинов для проведения сэндвич-атак. Это дает ему больше возможностей для нахождения прибыльных сделок. Он уже провел более 7 тысяч таких атак, преимущественно на ритейл-трейдеров, которые не подозревают о его манипуляциях.
Особенность Джареда заключается в том, что он удерживает на своем счете более 800 различных токенов. Это дает ему преимущество перед конкурентами и позволяет получать еще больше прибыли.
Кроме того, Джаред предпочитает платить высокие комиссии за газ, чтобы его транзакции попадали в блоки Ethereum. Он не оставляет чаевые газу, но уверенно занимает место в блоках благодаря своим финансовым возможностям.
Как работает стратегия JAREDFROMSUBWAY?
Джаред не ограничивается только сэндвич-атаками, он также удерживает альткоины, которые растут в цене. Это позволяет ему зарабатывать еще больше.
Из более 250 тысяч транзакций, совершенных Джаредом, 98,31% были сэндвич-атаками, 0,16% — арбитражем, а оставшиеся транзакции касаются обычных покупок и продаж токенов.
Опасности при торговле:
Однако, JAREDFROMSUBWAYнаходит своих жертв в момент, когда те повышают slippage после неудачной транзакции, пытаясь вернуть потерянное или получить дополнительную выгоду. В этот момент Джаред использует сэндвич-атаки и зарабатывает на неосторожных трейдерах.
Важное замечание
Торговля криптовалютами всегда связана с рисками. Будьте осторожны при настройке slippage и избегайте спонтанных решений, чтобы не стать жертвой сэндвич-атак.
Остались вопросы? Тогда пишите нам в чат или менеджеру https://t.me/CoinFlipperSupport
Last updated